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湖南法治報(bào)訊（通訊員 凌云 戴禮順）當(dāng)前，洗錢(qián)手法紛繁復(fù)雜，令人猝不及防的新套路層出不窮，很多群眾稍有不慎就會(huì)掉入犯罪分子的陷阱。近日，新邵縣小塘鎮(zhèn)的胡某差點(diǎn)被不法分子“套路”，幸虧銀行工作人員和民警及時(shí)出手，才避免自己淪為他們的“工具人”“替罪羊”。

?11月8日，小塘鎮(zhèn)居民胡某在刷手機(jī)時(shí)，點(diǎn)擊了一個(gè)領(lǐng)取扶貧資金的網(wǎng)址鏈接，并成功下載了一個(gè)名叫“圓夢(mèng)行動(dòng)”的APP。APP里的一名客服告訴他，現(xiàn)在政策開(kāi)放， 國(guó)家加大扶貧力度，精準(zhǔn)扶貧，已經(jīng)幫其免費(fèi)申請(qǐng)到150萬(wàn)元扶貧資金。胡某立即查看“圓夢(mèng)行動(dòng)”APP錢(qián)包，發(fā)現(xiàn)里面確實(shí)有150萬(wàn)元。隨后該客服稱(chēng)，胡某需將其名下所有銀行卡登記備案，進(jìn)行愛(ài)心捐贈(zèng)，才可以預(yù)約提現(xiàn)。并告知其愛(ài)心捐贈(zèng)是系統(tǒng)自動(dòng)打款到其名下銀行卡，胡某只需將系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬的錢(qián)取現(xiàn)出來(lái)，再轉(zhuǎn)存到指定的銀行卡，就會(huì)形成了愛(ài)心捐贈(zèng)記錄，隨后就能預(yù)約提現(xiàn)扶貧資金。

信以為真的胡某，馬上來(lái)到新邵某銀行柜面準(zhǔn)備將“圓夢(mèng)行動(dòng)”APP轉(zhuǎn)入其銀行卡內(nèi)的3萬(wàn)元取出。銀行工作人員依據(jù)職責(zé)了解資金來(lái)源和資金用途時(shí)，胡某含糊其辭，問(wèn)及轉(zhuǎn)入人名稱(chēng)時(shí)，更是需查看微信聊天記錄后才能正確回答。“是不是遭遇了電信詐騙？”銀行工作人員繼續(xù)深入了解胡某取現(xiàn)和轉(zhuǎn)存的情況，最終確認(rèn)胡某存在重大涉詐嫌疑，便果斷報(bào)警處理。     

接警后，小塘派出所民警迅速趕到現(xiàn)場(chǎng)處置。經(jīng)詢問(wèn)，胡某表示與轉(zhuǎn)入人并不相識(shí)，只是幫忙把資金取現(xiàn)然后存入另一銀行賬戶。后經(jīng)警方詳細(xì)調(diào)查，確認(rèn)該客戶卡內(nèi)的資金來(lái)源為涉詐資金。所幸，在銀行工作人員緊密配合下，成功攔截了該涉案資金3萬(wàn)元，避免了涉詐資金的外流。

責(zé)編：樊芳

一審：樊芳

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來(lái)源：湖南法治報(bào)